Новая волна борьбы с онлайн-казино от ЦБ России

Автор: ProTraffic
27 декабря 2021

С 2022 года Центробанк России начнет контролировать все денежные переводы между физлицами, запрашивая по ним данные у банков, включая персональную информацию. По словам экспертов, это нужно для борьбы с нелегальными онлайн-казино, крипто-обменниками и бизнесом, принимающим платежи на личные карты.

Новая волна борьбы с онлайн-казино от ЦБ России

Согласно источникам, кредитные организации получили новую форму для предоставления отчетности о денежных переводах. Из нее следует, что ЦБ теперь будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств. 

Какие данные интересуют

Согласно новой форме, в отчет должны включаться все исходящие и входящие переводы денежных средств между физлицами, которые проводятся по следующим схемам: 

  • С карты на карту, со счета на счет;
  • С электронного кошелька на электронный кошелек, либо с карты на кошелек и обратно;
  • Со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
  • Платежи через СБП;
  • Трансграничные переводы денежных средств физлицами;
  • Переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;
  • Переводы физлица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
  • Переводы через системы денежных переводов, например CONTACT, Western Union и т. д.

При этом информация по каждой операции должна содержать: номера карт и код страны отправителя и получателя, данные банков, уникальный ID клиента, сумму переведенных средств, дату и время перевода, назначение платежа и т. д. 

Чат для арбитражников: @ProTrafficcom

27 декабря 2021
Для голосования требуется
0
Автор:
ProTraffic
Количество статей:
1420
Рейтинг автора:
127
Количество статей:
1420
Рейтинг автора:
127
поделиться:

Читайте также:

Комментарии (0)
Читатели еще не оставили комментарий, будьте первым
label

Сервис Bankoff, позволявший выпускать карты, прекращает свою деятельность из-за наплыва пользователей  /  Криптобиржа Currency прекращает работать в России  /  Выпустили огненное интервью на YouTube-канале с командой TraffBraza  /  Роскомнадзор запретил на территории России рекламное продвижение Google и её сервисов  /  Новое экзотическое ГЕО от М1 — Эквадор  /  NashStore вместо Google Play: в России запустят аналог магазина приложений для Android  /  

Изменения сохранены
Черновик сохранен
Отправлено на модерацию
Произошла ошибка